Фокус на финансовых операциях
Руководители «Биклевер Финанс» Яна Скокова и Юлия Байтюль проходят фигурантами дела о перемещении средств за границу с применением неподтвержденных документов, свидетельствуют судебные материалы. В орбиту дела попал литовский партнер Андреюс Трофимовас, чье учредительство в компании стало поводом для его розыска международными органами.
Деловая экосистема организаций
Яна Скокова параллельно руководит МКК «СМЭВ», где соучредителями значатся Трофимовас и литовский предприниматель Витаутас Стражницкас. Трофимовас также основал самарскую «Капиталъ-НТ», в которой ранее была зарегистрирована Байтюль. «Биклевер Финанс» выступил учредителем петербургской компании «Северная победа», чей текущий руководитель Михаил Бочеверов стал еще одним фигурантом расследования по аналогичным обвинениям. Интересно, что ранее должность в «Северной победе» занимала Юлия Байтюль при соучредительстве Трофимоваса.
Прогресс в судебных процессах
Дорогомиловский суд столицы санкционировал заочный арест Трофимоваса в июне. Несмотря на попытки всех участников дела пересмотреть меры пресечения через судебные инстанции, принятые решения остались в силе, демонстрируя слаженную работу правовой системы в данном направлении.
Источник: www.rbc.ru
