Фокус на финансовых операциях
Руководители "Биклевер Финанс" Яна Скокова и Юлия Байтюль проходят фигурантами дела о перемещении средств за границу с применением неподтвержденных документов, свидетельствуют судебные материалы. В орбиту дела попал литовский партнер Андреюс Трофимовас, чье учредительство в компании стало поводом для его розыска международными органами.
Деловая экосистема организаций
Яна Скокова параллельно руководит МКК "СМЭВ", где соучредителями значатся Трофимовас и литовский предприниматель Витаутас Стражницкас. Трофимовас также основал самарскую "Капиталъ-НТ", в которой ранее была зарегистрирована Байтюль. "Биклевер Финанс" выступил учредителем петербургской компании "Северная победа", чей текущий руководитель Михаил Бочеверов стал еще одним фигурантом расследования по аналогичным обвинениям. Интересно, что ранее должность в "Северной победе" занимала Юлия Байтюль при соучредительстве Трофимоваса.
Прогресс в судебных процессах
Дорогомиловский суд столицы санкционировал заочный арест Трофимоваса в июне. Несмотря на попытки всех участников дела пересмотреть меры пресечения через судебные инстанции, принятые решения остались в силе, демонстрируя слаженную работу правовой системы в данном направлении.
Источник: www.rbc.ru
