Правоохранительные органы успешно пресекли деятельность группы финансовых посредников, которые организовали масштабную схему обналичивания денежных средств через торговлю автомобильными запчастями. Общий объем проведенных операций составил 1,5 миллиарда рублей.
Четверо участников преступной схемы разработали сложный механизм, позволявший юридическим лицам проводить финансовые операции в обход налогового законодательства. Схема включала закупку автозапчастей с последующей их реализацией через розничные точки на автомобильных рынках. За свои услуги организаторы получали комиссионное вознаграждение в размере 16% от суммы операций, что принесло им доход более 300 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении задержанных инициировано уголовное производство по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Учитывая обстоятельства дела, фигурантам определена мера пресечения, предусматривающая ограничение передвижения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, правоохранительные органы проводят дополнительные мероприятия по выявлению возможных соучастников преступной схемы.
Источник:russian.rt.com
